Успешное экономическое развитие, как региона, так и всей республики требует постоянной борьбы с экономической преступностью, особенно с теневым бизнесом.
Работа Службы экономических расследований Департамента государственных доходов ориентирована на выявление и расследование преступлений в сфере теневой экономики (теневой оборот нефти и нефтепродуктов, незаконный оборот алкогольной продукции, экономическая контрабанда, незаконный вывод капитала за границу), фактов рейдерства, преступлений в сфере государственных закупок и квазигосударственном секторе, в таможенной и налоговых сферах.
За истекший период т.г. Службой экономических расследований проведена определенная работа.
Так, в производстве СЭР Департамента находилось 265 уголовных дела, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 1,7 раз снизилась регистрация досудебных производств в ЕРДР с 225 до 138 дел.
Снижение количества дел связано с исполнением требований Главы государства о поддержке бизнеса, снижения давления на бизнес. С новыми требованиями Комитета государственных доходов, нами при возбуждении уголовных дел, материалы проверки тщательно анализируются, проводятся глубокие оперативные разработки с фиксацией начала преступлений.
Принятыми мерами окончено производством 147 уголовных дела, из которых направлено в суд – 89 уголовных дела, прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с возмещением ущерба – 58, прекращено по реабилитирующим основаниям – 18.
Основной задачей органов государственных доходов является пополнение бюджета страны, взыскания и возмещение нанесенного преступными действиями ущерба государству.
Так, принятыми мерами обеспечено возмещение ущерба на сумму 6,4 млрд. тенге, при этом сумма установленного ущерба составила 7,1 млрд.тенге, на оставшуюся сумму наложен арест на имущество виновных лиц в целях дальнейшего обеспечения возмещения ущерба.
Учитывая приоритетные направления деятельности Службы экономических расследований, основное внимание было обращено на выявление значимых, имеющих общественный резонанс преступлений, наносящий ущерб, как государству, так и нашим гражданам, затрагивающий социальные вопросы населения.
Силами сотрудников Службы экономических расследований разоблачена преступная группа, которая занималась незаконной реализацией сжиженного газа, предназначенного для населения Актюбинской области, на общую сумму 195,4 млн. тенге, совершенной в группе лиц, неоднократно отправлявших газ на экспорт по подложным документам железнодорожными цистернами в Афганистан.
Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд. В рамках досудебного расследования в целях обеспечения исполнения возможного приговора суда в части конфискации имущества наложен арест на имущество на общую сумму 163, 7 млн. тенге.
Принятыми мерами в регионе решен социальный вопрос дефицита сжиженного газа, а также обеспечено снижение стоимости газа на 25 процентов.
Высокая доходность нефтяного сектора рынка оказывает значительное влияние на его криминализацию, и способствует развитию незаконного оборота нефти и нефтепродуктов, данный вопрос находится на постоянном контроле Службы экономических расследований.
В рамках исполнения задач по противодействию финансирования незаконных организаций СЭР проведена глубокая оперативная разработка в отношении лидера приверженцев деструктивного религиозного течения, которые вместе с группой бывших сотрудников органов внутренних дел, занимались незаконным хранением, транспортировкой и реализацией нефтепродуктов на территории Актюбинской области. При этом, денежные средства от незаконного дохода распределялись между лицами нетрадиционных религиозных течений и семьями погибших террористов в прошлом году.
Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
Одним из основных приоритетов работы органов государственных доходов является контроль над оборотом алкогольной продукции и этот вопрос находится на постоянном контроле Службы экономических расследований.
Так, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен факт изготовления и реализации суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками одним из заводов-производителей области, деятельность которого приостановлена еще в 2013 году.
Кроме того, в сентябре т.г. по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен подпольный цех по производству пива, без разрешительных документов и лицензии, тем самым пресечен факт подпольного изготовления и дальнейшей реализации алкогольной продукции – пиво, которое в дальнейшем должно было реализовываться в ЗКО и в Самарскую область.
На складе обнаружено и изъято пиво "Жигулевское" в количестве 21280 бутылок, 21 кега объемом 30 л и 359 кег объемом 50 л, пиво "Свежак" в количестве 7 080 бутылок, 60 коробок с крышками для стеклянных бутылок, 570 000 этикеток для лицевой части бутылок «Жугилевское», 510 000 этикеток для оборотной части бутылок «Жугилевское».
По уголовному делу проводится досудебное расследование.
Кроме этого, в орбите оперативной заинтересованности на постоянной основе находится и сфера государственных закупок и закупок в квазигосударственном секторе, где ежегодно выделяются миллиардные суммы.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий СЭР установлен факт хищения бюджетных средств в особо крупном размере при приобретении тепловых ресурсов руководителем ГУ «Отдел образования Иргизского района Актюбинской области» для учреждении образования Иргизского района в соучастии руководства ТОО «РичТрейд», где сумма причиненного ущерба составила 52,0 млн.тенге.
В настоящее время уголовное дело рассмотрено судом с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией.
Кроме того, в сентябре т.г. выявлен факт хищения денежных средств на сумму более 120,0 млн тенге, то есть в особо крупном размере должностными лицами охранного агентства, 100% учредителем товарищества является Национальная компания. Проводится досудебное расследование.
СЭР принимаются меры по выявлению пресечению фактов нецелевого использования и хищения бюджетных средств, выделяемых из Национальных фондов, на которые из государственного бюджета ежегодно выделяются значительные суммы. За истекший период т.г. в рамках субсидирования агропромышленного комплекса совместно с прокуратурой Актюбинской области установлены 25 фактов получения и нецелевого использования бюджетных средств в данной сфере. Виновные лица привлечены к уголовной ответственности, суммы ущерба возмещены.
На постоянной основе проводятся оперативно-розыскные мероприятия в отношении крупных налогоплательщиков, которые уклоняются от уплаты налогов в бюджет. За истекший период т.г. принятыми мерами процессуального принуждения СЭР обеспечено взыскание сумм налогов в бюджет более 3,0 млрд.тенге.
Одним из основных негативных последствий существования теневой экономики является незаконный вывод капитала за границу, так как капитал вывозится из страны путем использования оффшорных зон.
Вопрос вывода капитала за границу находится на особом контроле в Администрации Президента и Правительства.
За истекший период т.г. СЭР выявлены 2 факта незаконного вывода капитала за границу, по которым проводятся досудебные расследования.
Бичом современности, является незаконный игорный бизнес.
В основном молодежь, а порой и совсем взрослые люди, попадая в зависимость к азартным играм, становятся участниками различных преступлений, таких как кражи, разбой, хулиганство и даже убийство. Социальные последствия для общества от этого вида преступлений критические.
В этой связи, Службой экономических расследований проводятся целевые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов осуществления безлицензионной деятельности в сфере игорного бизнеса.
Так, по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность подпольного электронного казино, расположенного в одной из гостиниц нашего города, который зарегистрирован в ЕРДР и проводится досудебное расследование.
С начала года пресечена деятельность 6 игорных заведений, из которых 2 дела с обвинительным актом направлены в суд, 3 дела на стадии расследования.
Одним из приоритетных задач стоящих перед органами государственных доходов, является защита национальной валюты.
В последние годы в валютном обороте увеличилось количество поддельных денежных банкнот, что соответственно наносит урон экономической безопасности страны.
Проведенным комплексом мероприятий, пресечена противоправная деятельность лиц, занимавшихся подпольным изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков. Уголовное дело по обвинению 4 лиц с 45 эпизодами направлено в суд.
На сегодняшний день одним из актуальных сфер является борьба с финансовой пирамидой.
Население региона, в результате финансовой неграмотности и преследуя цель легкого и быстрого обогащения, становятся жертвами финансовых пирамид, которым обещали баснословную прибыль за вложение денег и привлечения других участников.
Так, за истекший период т.г. сотрудниками СЭР пресечена деятельность 2 финансовых пирамид, таких как Questra Holdings и Unnitty Corporation. В настоящее время проводятся досудебные расследования. Причастные лица арестованы, на денежные средства и имущество также наложен арест.
Служба экономических расследований
Департамента государственных доходов
по Актюбинской области
25-летие Независимости 
Казахстан 2050
Государственные символы
Нұрлы Жол – путь в будущее
